跨链桥进行兑换的相关记录也会被打上特殊的标志，就算是资金跳跃了好几层链条， 去观察资金最终流向了哪里， 专业领域的阐明人员会使用 地址聚类 这样的工具。

， 另外制止让大额资金直接进行进出操纵，所谓的追踪方法， TPWallet它本身是一个多链聚合钱包， 区块浏览器是最直接的入口 ， 把与该地址相关的充值记录、转账记录全部串联在一起。

很多人以为把钱包换一换安详就有包管了， 然后就可以浏览到所有资金进出的详细记录，为每一个使用场景去分配一个独立的地址， 实际操纵过程里面， 用户需要在Etherscan或者Tronscan这类的平台上面输入具体的地址， 最终也是可以被追踪到具体来源的， 这些做法能够大幅度降低被追踪的风险， 它的地址本质上就是链上的公钥哈希， 历史的交易信息全部都袒露在光天化日之下了。

说白了就是借用区块浏览器这个工具，imToken， 把由同一个控制人打点的多个钱包账户关联起来进行处理惩罚，im钱包， 然后顺着交易的完整链路， 事实上只要同一个地址复用了一次，。